千金藥業(yè)第八屆董事會第十三次會議決議公告
發(fā)表于：2017-03-20 點擊數：7695
導讀：2017年2月24日，千金藥業(yè)第八屆董事會第十三次會議在公司會議室召開。
二O一七年二月二十四日，公司第八屆董事會第十三次會議在公司會議室召開，應到董事9人，參加會議董事9人。獨立董事葉祖光先生因工作原因未能出席會議，委托獨立董事顏愛民先生代為出席并表決。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議，會議由江端預董事長主持，會議審議并通過以下議案：
一、公司2016年度報告及摘要
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
二、公司2016年度董事會工作報告
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
三、公司2016年度總經理工作報告
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
四、公司2017年度經營計劃綱要
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
五、公司2016年度財務決算報告
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
六、關于公司2016年度利潤分配預案
根據天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）的審計結果，2016年度歸屬于母公司所有者的凈利潤為149,428,673.21 元，依據《公司章程》規(guī)定，母公司提取10%的法定公積金10,099,031.69 元，2016年度實現(xiàn)的可供分配利潤為139,329,641.52元，加上上次分配后留存的未分配利潤429,097,422.63元，累計可供股東分配利潤為568,427,064.15 元。
2016年度利潤分配預案：每10股派現(xiàn)金2元（含稅）方案進行分配。本次共計分配69,751,186.20元，剩余未分配利潤498,675,877.95元結轉以后年度分配。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
七、關于續(xù)聘會計師事務所的議案
2017年度公司擬繼續(xù)聘請?zhí)炻殗H會計師事務所（特殊普通合伙）為公司的會計審計機構。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
八、關于《公司內部控制制度評價報告》的議案
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
九、關于申請銀行綜合授信的議案
同意公司向中國銀行等六家銀行申請綜合授信額度共計7.5億元。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
十、關于授權公司利用自有閑置資金進行短期投資的議案
為提高資金使用效益，在保障資金安全性、流動性和正常生產經營需求的前提下，授權公司利用自有閑置資金用于以下投資項目：
1、利用貨幣基金、銀行及券商理財產品等作為現(xiàn)金管理主要手段，選擇性參與可轉債及新股申購；
2、根據市場時機少量配置指數或股票型基金。
以上總授權額度不超過4.2億元，其中第2項授權額度不超過0.5億元。授權公司董事長領導投資證券部、財務部等部門具體實施。本次授權期限為1年。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
十一、關于《公司2016年募集資金存放與實際使用情況專項報告》的議案
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
十二、關于召開公司2016年度股東大會通知的議案
定于2017年3月29日在公司會議室召開2016年度股東大會，審議公司第八屆董事會第十三次會議和第八屆監(jiān)事會第九次會議提交的各項議案。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
上述第一、二、五、六、七項議案將提交股東大會審議。